AML-проверка криптокошелька онлайн — бесплатно | SAIKYO
SAIKYO AML

Проверка кошелька. За секунды.

Санкции, скам, миксеры, краденые средства — риск-скор 0–100 и чёткий вердикт.

EVM-адреса (0x...) проверяются сразу по Ethereum и BSC.
Методика

6 модулей. Один вердикт.

Санкции: OFAC SDN · EU · UK · UN · FBI DPRK/Lazarus · NBCTF Israel. Метки и реестры: публичные on-chain метки и собственная база кластеров SAIKYO.

0меток адресов
0адресов в блок-фидах
0сетей
0санкционных перечней
01

Санкции

OFAC · EU · UK · UN · FBI Lazarus · NBCTF. Совпадение — ОТКАЗ без исключений.

02

Метки

Миксеры, даркнет, скам, фишинг, взломы, ransomware, заморозки Tether/Circle.

03

Биржи

Кто на другом конце: Binance, OKX, Bybit. Площадки под ограничениями — отдельно.

04

Источники средств

Откуда пришли деньги на 2–3 хопа: доли, объёмы, хеши. Санкционный источник — ОТКАЗ.

05

Поведение

CoinJoin, peeling, fan-in/out, бот-паттерны — усиливают риск, сами не блокируют.

06

Подписанный отчёт

PDF с ID проверки, SHA-256 и подписью SAIKYO. Публичная проверка подлинности по ссылке.

РАЗРЕШЕНО · 0–490–24 — низкий риск, 25–49 — средний (есть слабые признаки). Обмен доступен сразу.
ОТКАЗ · 50–10050–79 — высокий риск, 80–100 — критический. Санкции, скам, кражи, миксеры или связь с ними.

Санкционный адрес, заморозка или адрес из расследований — сразу ОТКАЗ: 100 баллов (для прямого контрагента — 90). В отчёте каждая строка «что найдено → сколько баллов», сумма строк равна итоговому баллу.

Адрес чистый?

Обменяйте за пару минут — крипта ⇄ рубль и СБП.

ОбменятьПоддержка